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第六届监事会第八次会议决议公告
发布日期:2018-04-03  点击次数:675

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2018年3月22日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2018年3月12日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《监事会2017年度工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会2017年度工作报告》见2018年3月23日巨潮资讯网登载的《四川川大智胜软件股份有限公司2017年年度报告全文》全文中“第九节 公司治理中 第七、监事会工作情况”。

(二)审议通过《公司2017年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:公司2017年度利润分配议案,符合公司实际情况和经营发展需要,是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的,维护了中小股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

(七)审议通过《公司2018年度与四川大学日常关联交易额度预计议案》

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的王安文回避表决。

公司与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策过程中关联董事进行了回避表决,程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司与四川大学2018年度的日常关联交易额度预计合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。

(八)审议通过《公司2018年度与系统集成公司日常关联交易额度预计议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司与关联方四川川大智胜系统集成有限公司发生日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第八次会议决议。

2. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监   事   会

二〇一八年三月二十三日

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